非独立董事

董事长：黎作强，男，1966年生，研究生学历，管理学硕士，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事、上海陆家嘴金融发展有限公司董事长。黎作强曾任咸宁地区建设银行人事科科员、办公室副主任，湖北省建行宣传处、建设银行报社编辑、记者，国泰君安证券湖北分公司办公室副主任、监事会办公室副经理、资产管理总部高级客户经理、总部董事、客户主管、上海水城路营业部副总经理、上海分公司总经理、总裁办公室主任，兼保密办主任等职。2017年6月8日中国保险监督管理委员会核准黎作强董事长的任职资格。

2022年度，董事长黎作强先生履职评价结果为称职。

 

董事：欧阳东楷，女，1985年生，上海财经大学会计学专业，拥有中级审计师、法律执业职格等技术职称。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司金融投资管理部副总经理（主持工作），历任上海久信会计师事务所有限公司项目助理、项目经理；中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理、高级项目经理；上海市浦东新区审计事务与信息中心助理审计师、审计师、企业审计科副科长等职务。2021年8月23日起，欧阳东楷女士经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司董事。

2022年度，董事欧阳东楷女士履职评价结果为称职。

 

董事：胡习，男，1967年生，经济学学士，于1990年7月参加工作。历任和记黄埔地产（上海）管理有限公司财务经理；上海陆家嘴（集团）有限公司审计总监兼审计及风险控制部总经理；上海陆家嘴金融发展有限公司副总经理；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务副总监、总监等职务。并且，曾兼任陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司董事、爱建证券有限责任公司董事、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事。胡习先生工作经历丰富，具备扎实深厚的财务和审计管理等专业知识，并长期在金融机构担任董事，拥有丰富的金融领域管理工作经验。在工作中，胡习先生勤政务实，廉洁自律，具有较强的业务能力、组织协调能力和综合管理能力。2023年1月10日起，经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司董事。

胡习为我公司新任董事，暂无履职情况披露。

 

董事：吴俊宏，男，1968年生，台湾清华大学统计学专业毕业，研究生学历（硕士学位），现任国泰人寿保险股份有限公司（台湾）总公司资深副总经理职务，历任国泰人寿保险股份有限公司（台湾）部门副理、经理、总公司协理等职。2006年至2011年曾在我公司任企划部总经理、总公司总经理助理、合规负责人等职务。2014年4月11日起，经中国保险监督管理委员会核 准，担任本公司董事。

2022年度，董事吴俊宏先生履职评价结果为称职。

 

董事：林士乔，男，1971年生。国立台湾大学商学研究所，且拥有国立政治大学企业管理学系学士学位。现任台湾国泰人寿副总经理，经管证券投资一部、证券投资二部、投资管理部及投资交易部，且自2019年起，担任Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC)董事。历任台湾国泰人寿国际投资部投资分析主任、固定收益投资部经理、国际固定收益投资部协理等职务。2021年8月23日起，林士乔先生经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司董事。

2022年度，董事林士乔先生履职评价结果为称职。

 

董事：龚志荣，男，1962年生，中欧工商管理学院工商管理毕业，于2004年1月至2005年1月，参与我司的筹建、开业及组织发展。曾参与国泰金控公司的设置，参与台湾国泰人寿的组织改造，参与国泰金控各子公司间整合营销的制度建立，参与保险公司并购的评估。具备扎实过硬的业务水平和超过30年寿险从业的丰富经验。2021年5月17日起，龚志荣先生经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司董事。

2022年度，董事龚志荣先生履职评价结果为称职。

 

独立董事

董事：张忠继，男，1951年生，美国亚利桑那州立大学高级工商管理EMBA专业毕业，拥有高级经济师技术职称。曾任中国人民保险公司安徽省分公司、湖南省分公司副总经理、党委委员等职务，并于2001年任原保监会杭州特派员办事处主任，2004年起任原保监会浙江监管局副局长、局长等职务。2008年-2009年期间任浙商财产保险股份有限公司主任、总经理、董事长等职务。2021年5月18日起，张忠继先生经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司独立董事。

2022年度，董事张忠继先生履职评价结果为称职。

 

董事：娄道永，男，1974年生，上海财经大学金融学院保险专业毕业，拥有中国精算师资格证书。曾任中国人寿上海分公司、生命人寿、泰康人寿、泰康养老等保险公司财务、精算、销售管理等工作岗位，也曾担任泰康养老总公司总精算师、上海诺亚荣耀保险经纪有限公司总经理职务，熟悉寿险行业经营逻辑和理论实务。现任燕道（宁波）数据科技有限公司董事长兼CEO。2021年2月1日起，娄道永先生经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司独立董事。

2022年度，董事娄道永先生履职评价结果为称职。

 

董事：林江峰，男，1965年生，美国威斯康星州立大学法学博士毕业，具有法律专业知识。同时拥有美国威斯康星州立大学企管硕士、文学硕士学历。曾于淡江大学任职时兼任淡江大学教师申诉委员会执行秘书、淡江大学商管联合硕士在职专班(EMBA)执行长及全球华商经营管理数字学习硕士在职专班班主任等职务，熟悉商业管理、谈判、法律理论及实务，具有丰富的商学及法学专业知识及实践经验。现任淡江大学国企业学系副教授。2021年5月18日起，林江峰先生经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司独立董事。

2022年度，董事林江峰先生履职评价结果为称职。

 

董事：刘文彬，男，1968年生，国立政治大学风险管理与保险学系博士，国立中山大学经济研究所硕士，现为东吴大学财务工程与精算数学系助理教授。刘文彬先生自2014年起任教于东吴大学财务工程与精算数学系，并自2017年于政治大学风险管理与保险学系担任兼任助理教授，同时协助学术研究及产业合作事宜，2020年起与台湾地区退休基金协会合作推展退休理财规划业务，过去数年还担任台湾科技部、金管会保险局与保险事业发展中心等机构委托研究计划主持人、审查委员与研究员等工作，具备丰富保险精算相关背景。2022年8月23日起，刘文彬先生经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准，担任本公司独立董事。

刘文彬为我公司新任董事，暂无履职情况披露。

 

更新时间：2023年5月8日

监事会主席：李旻坤，女，1973年生，本科学历，保险学专业，拥有注册会计师及注册税务师资格，具备扎实过硬的财务、审计等专业知识。李旻坤女士曾在浦东新区审计局担任综合经济审计处副处长（主持工作）等职务，拥有近二十年的审计工作经验。李旻坤女士目前担任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、纪委副书记、董事、副总经理、财务副总监。经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准任职资格，自2022年3月23日起，李旻坤女士担任我公司监事，并经公司监事会选举担任公司第一届监事会主席职务。

2022年度，监事会主席李旻坤履职评价结果为称职。

 

监事：张克闻，男，1975年生，研究生学历，应用数学专业。张克闻先生具备FSA(美国保险精算师证照)、CFA(特许财务分析师)、CERA(公认企业风险分析师)等金融精算专业领域证照，现任国泰人寿协理，主要经管风险管理部门，对于保险风控相当孰悉，且工作责任心强、组织协调能力强，管理能力突出。经国家金融监督管理总局上海监管局核准任职资格，自2023年9月6日起，张克闻先生担任我公司监事。

张克闻为我公司新任监事，暂无履职情况披露。

 

监事：平春朵，女，1980年生，研究生学历，法律硕士。平春朵女士为陆家嘴国泰人寿职工代表大会选举产生的职工监事，2007年加入公司，工作责任心强、廉洁自律，现任公司法律合规部总经理兼法律负责人，具备扎实过硬的专业水平和超过14年的寿险法律合规从业经验，熟悉行业法律法规和公司业务及运营特点。经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准任职资格，自2022年3月23日起，平春朵女士担任我公司监事。

2022年度，监事平春朵履职评价结果为称职。

 

 

 

更新时间：2023年09月19日